Информация по соблюдению операторами связи требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

В целях профилактики нарушений обязательных требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ информируем и напоминаем, что организации федеральной почтовой связи (АО «Почта России»), операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных обязаны представлять в Росфинмониторинг сведения об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю и об операциях, в отношении которых при реализации правил внутреннего контроля возникают подозрения об их осуществлении в целях легализации (отмывания) доходов, полученным преступным путем, или финансирования терроризма.

Порядок представления указанных сведений в уполномоченный орган определен приказом Росфинмониторинга от 22.04.2015 № 110 «Об утверждении Инструкции о представлении в федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»».

Время публикации: 27.01.2022 11:54
Последнее изменение: 27.01.2022 12:00